Трева Харрис была осуждена после подачи поддельных payroll-документов и документов IRS для получения средств антикризисной помощи в период пандемии. Суд обязал ее выплатить $535 000 в качестве возмещения; полученные деньги она тратила на предметы роскоши, снимала наличными и перечисляла на оплату бизнеса сообщника.

Трева Харрис была приговорена федеральным судом за мошенничество с программой помощи в период пандемии на сумму более $535 000. По словам прокуроров, Харрис подавала поддельные документы о выплате заработной платы и документы IRS, чтобы обосновать заявки на получение экстренной финансовой помощи. После получения средств она, как утверждается, тратила их на предметы роскоши, снимала наличные и оплачивала расходы бизнеса, связанного с ее сообщником. Это дело показывает, как фальсифицированные финансовые документы могут создать видимость соответствия требованиям для заявителя, который фактически не имеет права на государственную помощь. Оно также демонстрирует, почему следователи проверяют не только документы, приложенные к заявкам, но и движение средств, а также их конечное использование. Согласно Министерству юстиции, Харрис приговорили к тюремному заключению и обязали выплатить $535 000 в качестве возмещения ущерба. Расследования и уголовные дела о мошенничестве с антикризисной помощью продолжаются: после завершения экстренных программ ведомства и правоохранительные органы проверяют заявки, payroll-документы, налоговую информацию, банковские переводы и схемы расходов. Хотя изначально эти программы предназначались для оперативной поддержки, мошеннические заявки направляли средства от законных компаний и работников к тем, кто не имел на них права. Это дело наглядно иллюстрирует подделку документов, злоупотребление социальными выплатами и неправомерное использование государственных средств.