Федеральные прокуроры подали иск о гражданской конфискации примерно 1,2 млн долларов в цифровой валюте, связанных с онлайн-инвестиционным мошенничеством, использовавшим социально-инженерное SMS‑сообщение «не тот номер». Дело в Западном округе Миссури направлено на пресечение отмывания денег, сохранение активов для возмещения ущерба и выявление кошельков, контролируемых мошенниками, связанных с поддельными платформами TMGM и NEEX.

19 декабря 2025 года Офис прокурора США по Западному округу Миссури подал иск о гражданской конфискации примерно 1,2 млн долларов США в криптовалюте, изъятой в связи с интернет-мошенничеством в сфере инвестиций и предполагаемым отмыванием денег. Согласно иску, злоумышленники использовали текстовое сообщение «не тот номер» для установления контакта, выстраивания доверия с помощью методов социальной инженерии и направления жертв на мошеннические торговые платформы, идентифицированные как TMGM и NEEX. Жертв, как утверждается, убеждали приобрести криптовалюту и перевести средства на кошельки, контролируемые преступной группировкой, после чего средства перечислялись через дополнительные адреса. Заявление о конфискации направлено на сохранение изъятых цифровых активов, чтобы предотвратить их растрату и обеспечить возможность последующего возмещения потерпевшим. Прокуроры заявили, что подача иска является частью более широкой следственной работы по демонтажу инфраструктуры отмывания и по выявлению соучастников, поставщиков услуг и промежуточных кошельков. Иск указывает на постоянное использование развивающихся методов социальной инженерии для перемещения средств и на продолжающуюся важность гражданской конфискации в нарушении финансовых потоков, связанных с интернет-мошенничеством в сфере инвестиций.