Федеральные прокуроры объявили о предъявлении обвинений в транснациональной схеме мошенничества с возвратами, в которой использовались держатели краткосрочных виз для подачи примерно 2 000 поддельных налоговых деклараций с требованием свыше 20 миллионов долларов. Власти утверждают, что средства отмывались через «засеянные» банковские счета, предоплаченные карты и покупки драгоценных металлов, чтобы скрыть их происхождение.

Пресс‑релиз ФБР за янв. 2026 г. подробно излагает обвинения в многонациональной операции по краже личных данных и мошенничеству с возвратами налогов, в рамках которой рекрутили держателей краткосрочных виз для открытия банковских счетов и получения незаконных налоговых возвратов. По словам следователей, сеть подготовила около 2 000 поддельных деклараций с требованием более чем $20 млн, используя личные идентификационные данные для фальсификации заработков, иждивенцев и удержаний налогов, чтобы инициировать крупные возвраты. Поступления перемещались через схему многослойного отмывания, в которой счета наполнялись малыми депозитами, использовались предоплаченные карты и денежно‑переводные сервисы, а стоимость конвертировалась в покупку драгоценных металлов для уклонения от обнаружения. В жалобе описывается координация через границы, где организаторы давали указания участникам и организовывали переводы, чтобы скрыть конечных выгодополучателей. Власти подчеркивают, что держатели виз часто подвергались эксплуатации, иногда сознательно, иногда под принуждением, и что мошенничество использовало стандартные системы подачи налоговых деклараций и финансовых посредников. ФБР заявило, что преследование по уголовным делам продолжается, призвало жертв и финансовые учреждения сообщать о подозрительной активности и отметило трансграничное сотрудничество по отслеживанию средств и разрушению инфраструктуры отмывания.