Kambodschanische Aufsichtsbehörden haben die Liquidation der Prince Bank veranlasst, einer Bank, die von Unternehmen gegründet wurde, die mit der Prince Group in Verbindung stehen, nach der Festnahme und Auslieferung von Chen Zhi. Die Behörden erklärten, die Liquidation der Bank sei Teil grenzüberschreitender Maßnahmen, um Finanzströme zu unterbrechen, die zum Waschen von Erlösen aus großangelegtem Betrug verwendet werden.

Kambodschas Finanzaufsichtsbehörden erließen eine Anordnung zur Liquidation der Prince Bank nach der Verhaftung und Auslieferung von Chen Zhi, dem Gründer der Prince Group, im Zuge von Ermittlungen, die nahelegen, dass die Bank Teil der finanziellen Infrastruktur war, die transnationale Betrugsoperationen unterstützte. Aufsichtsbehörden und Ermittler verwiesen auf Unternehmensverbindungen zwischen Kreditinstituten, Briefkastenfirmen und Zahlungsnetzwerken, die angeblich die Verschleierung und Bewegung krimineller Erlöse ermöglichten, einschließlich großer Kryptowährungstransfers. Die Liquidation ergänzt andere Maßnahmen wie Vermögenssperren, Sanktionen und internationalen Informationsaustausch, die darauf abzielen, die von mutmaßlichen Betrugsnetzwerken genutzten Unternehmens- und Bankkanäle zu zerschlagen. Vertreter erklärten, die Maßnahme diene dazu, Kundenvermögen zu sichern und forensische Prüfungen sowie die Nachverfolgung verdächtiger Geldflüsse zu ermöglichen. Beobachter merkten an, dass dieser Schritt die Rückgewinnung für legitime Einleger erschweren könnte und sorgfältige Abwicklungsverfahren erfordere, die mit ausländischen Behörden koordiniert werden müssen, die parallel zivil- und strafrechtliche Rechtsbehelfe verfolgen. Die Entwicklung unterstreicht den umfassenderen regulatorischen und strafrechtlichen Vorstoß, die für groß angelegte Online- und Anlagebetrüge genutzten Bankkanäle zu durchtrennen.