Ein Doppelstaatler Chinas und St. Kitts und Nevis, Daren Li, wurde in Abwesenheit zu der gesetzlich vorgesehenen Höchststrafe von 20 Jahren verurteilt wegen seiner zentralen Rolle in einer internationalen Verschwörung im Zusammenhang mit Kryptowährungsinvestitionen. Li gab zu, mindestens 73,6 Millionen US-Dollar, die den Opfern entwendet worden waren, gewaschen zu haben; er ist nach seiner Flucht im Dezember 2025 auf der Flucht und sieht sich bei einer Festnahme drei Jahren beaufsichtigter Freilassung gegenüber.

Das US-Justizministerium gab bekannt, dass Daren Li in Abwesenheit zu 240 Monaten Freiheitsstrafe und drei Jahren überwachter Freilassung verurteilt wurde, weil er an einem internationalen Kryptowährungs-Investmentbetrug beteiligt war, der von Betrugszentren in Kambodscha aus betrieben wurde. Den Staatsanwälten zufolge räumte Li ein, mindestens 73,6 Millionen Dollar an Erlösen gewaschen zu haben, die Opfern in mehreren Ländern entzogen wurden. Ermittler beschrieben eine ausgeklügelte Operation, die gefälschte Websites, Kontakt über soziale Medien sowie romantische und technische Support‑Lockmittel nutzte, um Opfer dazu zu bringen, Gelder zu überweisen oder Kryptowährungen an kontrollierte Konten zu transferieren. Die Verschwörung stützte sich auf verschachtelte internationale Bank- und Kryptoüberweisungen sowie Briefkastenfirmenkonten, um die Herkunft der gestohlenen Mittel zu verschleiern. Li entzog sich im Dezember 2025 der US-Strafverfolgung und ist weiterhin flüchtig; das DOJ erklärte, es werde die Koordination mit internationalen Partnern fortsetzen, um Gelder nachzuverfolgen und an die Opfer zurückzugeben sowie die physische und digitale Infrastruktur der Betrugszentren zu stören. Der Fall unterstreicht anhaltende grenzüberschreitende Herausforderungen bei der Bekämpfung kryptoermöglichter Anlagebetrugs‑ und Geldwäschenetzwerke.