Die Spezialeinheit für organisierte Kriminalität führte koordinierte Razzien und Festnahmen auf Kreta, in Attika und Igoumenitsa durch und nimmt ein mehrjähriges Ponzi‑ähnliches Kryptowährungs‑Investmentschema ins Visier. Den Beschuldigten wird vorgeworfen, wertlose Token über Veranstaltungen, aggressive Social‑Media‑Promotion und kontrollierte Handelsplattformen verkauft und die Erlöse über Offshore‑Firmen und Krypto‑Wallets gewaschen zu haben.

Die griechische Spezialeinheit für organisierte Kriminalität auf Kreta führte koordinierte Durchsuchungen und Festnahmen in mehreren Regionen durch, darunter Kreta, Attika und Igoumenitsa, im Rahmen der Zerschlagung eines internationalen Betrugsrings im Bereich Kryptowährungen. Ermittler geben an, dass die Gruppe über mehrere Jahre ein Ponzi‑ähnliches System betrieben und Investoren durch inszenierte Präsentationen auf Veranstaltungen, aggressive Werbung in sozialen Medien sowie über proprietäre Plattformen rekrutiert habe, die angeblich Token mit hohen Renditen handelten. Offizielle Berichte besagen, dass die an Opfer verkauften Token kaum oder gar keinen Wert hatten und Investitionsgelder schnell durch ein Geflecht aus Offshore‑Gesellschaften, konvertierbaren Krypto‑Wallets und Vermittlern transferiert wurden, um die Eigentumsverhältnisse zu verschleiern. Bei den Einsätzen beschlagnahmte die Polizei erhebliche Bargeldsummen, Luxusfahrzeuge, Schusswaffen sowie Hardware zur Krypto‑Mining‑ beziehungsweise Transaktionsverarbeitung. Die Ermittler hoben die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und forensische Blockchain‑Analysen hervor, mit denen Begünstigte und Finanzflüsse identifiziert wurden. Die Operation wird weiterhin aktiv untersucht; Staatsanwälte streben Kontofrierungen, weitere Festnahmen und internationale Rechtshilfe an, um Anlegerverluste zu sichern und die hinter dem Schema stehende Geldwäscheinfrastruktur zu zerschlagen.