Die Abteilung für Wirtschaftsdelikte der Polizei von Mumbai verhaftete einen Direktor einer forensischen Prüfungsfirma, der beschuldigt wird, beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von rund ₹30 crore im Zusammenhang mit dem GainBitcoin‑Betrug von 2018 abgezweigt zu haben. Den Behörden zufolge soll der Beschuldigte digitale Vermögenswerte an private Börsen und Wallets umgeleitet haben, anstatt sie für die Ermittlungen zu sichern.

Die Abteilung für Wirtschaftsdelikte (Economic Offences Wing) in Mumbai nahm Mitte Januar 2026 einen Direktor einer forensischen Prüfungsfirma fest im Zusammenhang mit Anschuldigungen, dass beschlagnahmte Kryptowährungen im Wert von etwa ₹30 crore während der langjährigen Ermittlungen zum GainBitcoin-Betrug unrechtmäßig umgeleitet worden seien. Die Polizei wirft dem Beschuldigten vor, beschlagnahmte digitale Vermögenswerte an private Börsen oder persönliche Wallets transferiert zu haben, anstatt sie in gerichtlich genehmigter Verwahrung oder staatlich kontrollierten Konten zu sichern, wodurch die Wiederbeschaffungsbemühungen erschwert und die Prüfung dahingehend ausgeweitet wurde, wie Strafverfolgungsbehörden und eingesetzte Verwahrer Krypto‑Beweismittel handhaben. Die Festnahme ist eine bedeutsame Entwicklung im Fall GainBitcoin von 2018 – einem der frühesten und prominentesten Krypto‑Ponzi/Exit‑Schemen Indiens – und könnte zu erweiterten Untersuchungen gegen Prüfer, Verwahrer und Vermittler führen, die mit beschlagnahmten Krypto‑Vermögenswerten umgegangen sind. Die Staatsanwaltschaften werden voraussichtlich Transaktionsaufzeichnungen, Börsenprotokolle und Wallet‑Ströme prüfen, um die umgeleiteten Gelder zurückzuverfolgen und mögliche Mitwisser zu identifizieren. Der Vorfall hat Forderungen nach klareren Protokollen und stärkerer Aufsicht bei der Handhabung beschlagnahmter digitaler Vermögenswerte ausgelöst, um Veruntreuung während strafrechtlicher Verfahren zu verhindern.