Spanische Behörden kündigten Festnahmen an, die im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung stehen, die mit dem Kryptowährungsunternehmen ET Fintech Europe verbunden ist, und berichteten diese Woche über Verhaftungen, darunter Francisco de Borbón. Staatsanwälte sagen, die Verdächtigen würden beschuldigt, Erlöse aus mit Drogen in Verbindung stehenden Netzwerken über Krypto‑Kanäle zu waschen, in einer von der Audiencia Nacional geleiteten Untersuchung.

Justiz- und Strafverfolgungsquellen in Spanien enthüllten neue Festnahmen in einer Untersuchung der Audiencia Nacional zu mutmaßlichen Geldwäscheoperationen unter Nutzung von Kryptowährungsplattformen, darunter das Unternehmen ET Fintech Europe. Behörden berichteten, dass zu dieser Woche Festgenommene Francisco de Borbón gehören, neben anderen, die verdächtigt werden, Programme ermöglicht oder von ihnen profitiert zu haben, die narkotikabedingte Erlöse in Krypto-Assets umwandelten und Gelder über Gerichtsbarkeiten hinweg transferierten. Der Ermittlungen zufolge konzentriert sich der Fall auf ein Muster der Verschleierung illiciten Erlöses durch Exchanges, private Wallets und Unternehmensstrukturen, um die Herkunft zu verschleiern und sie in das legitime Finanzsystem zu integrieren. Beamte erklärten, der Fall unterstreiche die Schnittstelle von Drogenhandel, grenzüberschreitenden Finanzströmen und aufstrebenden Krypto-Dienstleistern, die zur Geldwäsche ausgenutzt werden könnten. Staatsanwälte verfolgen Vermögenssperren, Kontenanalysen und internationale Rechtshilfeersuchen, um Transfers nachzuverfolgen und weitere Netzwerke zu identifizieren. Die Untersuchung hat eine Überprüfung der Compliance-Praktiken bei Krypto-Firmen ausgelöst und erneute Forderungen nach stärkerer Überwachung von hochvolumigen und grenzüberschreitenden Krypto-Transaktionen laut werden lassen.