Thailands Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche bat Staatsanwälte, etwa 420 Mio. US$ an eingefrorenen Vermögenswerten, die mit mutmaßlichen grenzüberschreitenden Cyber-Betrugs-Syndikaten in Verbindung stehen, in Staatseigentum umzuwandeln, laut Berichten von The Business Times/Bloomberg. Zu den ins Visier genommenen Vermögenswerten gehören Eigentumswohnungen, Yachten und Luxusautos, die mit Personen wie Chen Zhi in Verbindung stehen, während die Behörden ihre regionalen Anstrengungen zur Zerschlagung von Betrugsanlagen und Geldwäschennetzwerken verstärken.

Thailändische Behörden haben eine grenzüberschreitende Verschärfung der Bekämpfung organisierter Betrugsnetzwerke eingeleitet, indem sie Staatsanwälte ersuchten, rund 420 Millionen US-Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten, die mit mutmaßlichen Betreibern transnationaler Cyber-Betrugsringe in Verbindung stehen, zu beschlagnahmen und in Staatseigentum umzuwandeln. Das Amt zur Bekämpfung der Geldwäsche hat hochwertige Immobilien — Eigentumswohnungen, Yachten und Luxusfahrzeuge — identifiziert, die mit namentlich genannten Verdächtigen, darunter Chen Zhi und Mitbeteiligten, verknüpft sind, und deren Überführung in staatliche Obhut als Teil umfassender Durchsetzungsmaßnahmen beantragt. Der Schritt folgt auf koordinierte Vermögenssperren und Ermittlungen in mehreren Jurisdiktionen und wird von thailändischen Beamten als entscheidender Schritt dargestellt, um die finanzielle Infrastruktur zu zerschlagen, die Betrugskomplexe und damit verbundenen Menschenhandel ermöglicht. Berichte deuten darauf hin, dass Ermittler komplexe Verschleierungsmechanismen nachverfolgen und internationale Zusammenarbeit nutzen, um Erträge aufzuspüren, die über Nominalinhaber und Firmenkonstrukte verschoben wurden. Die Behörden betonen, dass die Umwandlung unrechtmäßig erlangter Gelder in Staatseigentum sowohl die Organisatoren bestraft als auch Ressourcen bereitstellt, die potenziell für Opferentschädigung und Rehabilitationsmaßnahmen verwendet werden können. Die Maßnahme signalisiert eine verstärkte regionale Bereitschaft, nicht nur Festnahmen anzustreben, sondern auch die Rückführung krimineller Erträge im Zusammenhang mit groß angelegten Cyber-Betrugsoperationen.