Bundesanwälte enthüllten eine Anklageschrift gegen den Gründer/CEO und leitende Führungskräfte der Tricolor Holdings LLC wegen Bank- und Drahtbetrugs sowie damit zusammenhängender Straftaten. Die Anklage behauptet, sie hätten Kreditgeber durch doppelte Verpfändung von Sicherheiten und die Manipulation von Vermögensmerkmale betrogen, was zu einem Zusammenbruch im Umfang von mehreren Milliarden Dollar beitrug.

US-Staatsanwälte im Southern District of New York haben eine umfangreiche Anklageschrift öffentlich gemacht, in der der Gründer und die Spitzenmanager der Tricolor Holdings LLC beschuldigt werden, einen über lange Zeit betriebenen Betrug orchestriert zu haben, der zum Zusammenbruch in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit Tricolor Auto beitrug. Den Anklagen zufolge haben der CEO, der CFO und der COO systematisch Darlehenssicherheiten falsch dargestellt und Doppelverpfändungen vorgenommen sowie Verluste und die tatsächliche Qualität der Vermögenswerte vor Kreditgebern und Investoren verborgen. Laut der Anklageschrift sollen die Führungskräfte Fahrzeugbewertungen manipuliert, Aufzeichnungen verändert und komplexe konzerninterne Gestaltungen verwendet haben, um die sich verschlechternde Portfolioentwicklung zu verschleiern, während sie zusätzliche Finanzierungen suchten. Das System habe Banken über die Besicherungsrangfolge und die Merkmale der Vermögenswerte in die Irre geführt, was weiteres Kreditaufnehmen ermöglichte und die Exponierung der Gläubiger verschärfte, als die zugrundeliegenden Werte überhöht waren. Der Fall wird vom US-Staatsanwalt, dem FBI und Aufsichtsbehörden verfolgt; die Ankläger wollen die Geschäftsleitung für erhebliche finanzielle Schäden gegenüber Kreditgebern und Marktteilnehmern zur Verantwortung ziehen. Die Anklageschrift zeichnet das behauptete Verhalten als koordiniertes Vorgehen, Finanzierungen aufrechtzuerhalten und Insolvenzrisiken zu verschleiern, statt als isolierte buchhalterische Fehler.