Bundesanwälte reichten eine zivilrechtliche Vermögenseinziehungsbeschwerde ein, mit der rund 1,2 Millionen Dollar in digitaler Währung beansprucht werden, die mit einem Online-Investmentbetrug in Verbindung stehen, der eine Social-Engineering-SMS mit der Botschaft „falsche Nummer“ nutzte. Die Klage im Western District of Missouri zielt darauf ab, Geldwäsche zu unterbinden, Vermögenswerte für Entschädigungen zu sichern und von Betrügern kontrollierte Wallets zu identifizieren, die mit den gefälschten Plattformen TMGM und NEEX verknüpft sind.

Am 19. Dezember 2025 reichte das U.S. Attorney’s Office für den Western District of Missouri eine Klage auf zivilrechtliche Einziehung gegen rund 1,2 Millionen US-Dollar an Kryptowährung ein, die im Zusammenhang mit einem Online-Investmentbetrug und angeblicher Geldwäsche beschlagnahmt worden waren. Laut der Beschwerde nutzten die Täter eine SMS mit der Nachricht „falsche Nummer“, um Kontakt aufzunehmen, durch Social Engineering Vertrauen aufzubauen und Opfer zu betrügerischen Handelsplattformen zu lenken, die als TMGM und NEEX identifiziert wurden. Den Opfern wurde demnach eingeredet, Kryptowährung zu kaufen und Gelder an von dem Betrugsring kontrollierte Wallets zu transferieren, wonach die Gelder über weitere Adressen geschichtet/verschleiert wurden. Die Einziehungsklage zielt darauf ab, die beschlagnahmten digitalen Vermögenswerte zu sichern, um deren Veräußerung zu verhindern und eine spätere Entschädigung der Opfer zu ermöglichen. Staatsanwälte erklärten, die Einreichung sei Teil umfangreicherer Ermittlungen zur Zerschlagung der Geldwäscheinfrastruktur und zur Identifizierung von Mittätern, Dienstleistern und Zwischenwallets. Die Beschwerde weist auf die anhaltende Nutzung sich entwickelnder Social-Engineering-Techniken zur Verschiebung von Geldern hin und auf die fortdauernde Bedeutung zivilrechtlicher Einziehung bei der Unterbrechung mit Online-Investmentbetrug verknüpfter Geldflüsse.