La Policía de Delhi informó que una operación de 2025 contra el fraude de visados y pasaportes resultó en más de 130 detenciones de agentes y facilitadores, con más de 100 cuentas bancarias congeladas y se iniciaron procedimientos de embargo de bienes. Los funcionarios dijeron que la investigación forense financiera fue clave para rastrear los beneficios y desenmascarar a facilitadores organizados que falsificaban documentos de viaje y blanqueaban los ingresos.

La Policía de Delhi describió una campaña de investigación y aplicación de la ley a gran escala dirigida a facilitadores organizados de fraude de visados y pasaportes durante 2025. La operación se centró en redes que producían documentos de viaje falsificados, coordinaban el envío y la recogida de papeles, y actuaban como intermediarios que organizaban falsos servicios de viaje mientras cobraban tarifas mediante transferencias bancarias. Los investigadores utilizaron análisis de transacciones y asistencia legal mutua para congelar más de 100 cuentas e iniciar el embargo de activos en casos vinculados al grupo; fueron arrestados más de 130 sospechosos, incluidos agentes, proveedores de documentos y titulares de cuentas. Los funcionarios enfatizaron el uso de la informática forense financiera para seguir la pista del dinero desde las víctimas y construir casos contra coordinadores de nivel superior. La represión tiene como objetivo desarticular los ecosistemas comercializados de fraude documental y reducir el lavado de dinero asociado, y las autoridades señalaron la continuación de las investigaciones y la cooperación con socios extranjeros para abordar los elementos transfronterizos de los esquemas.