El Departamento de Justicia anunció una operación de cumplimiento multinacional que resultó en 281 arrestos en todo el mundo vinculados a fraudes de compromiso de correo empresarial (BEC) y fraudes relacionados por transferencia bancaria, con millones de dólares incautados. La operación pone de relieve la persistente escala global de los ataques BEC y el énfasis continuo en desarticular redes organizadas que desvían fondos corporativos y personales.

El Departamento de Justicia resumió una acción de cumplimiento internacional coordinada que condujo a 281 arrestos en todo el mundo en relación con esquemas de compromiso de correo electrónico empresarial (BEC, por sus siglas en inglés) y fraudes relacionados de transferencias bancarias. Los fiscales informaron incautaciones significativas de activos y múltiples acusaciones que alegan que grupos organizados utilizaron la comprometación de correos electrónicos, la manipulación de facturas y la ingeniería social para engañar a empresas e individuos y lograr que autorizaran transferencias de alto valor. La operación involucró la cooperación de múltiples agencias y jurisdicciones para rastrear los flujos de transferencias, atravesar capas de intermediarios e identificar redes de mulas de dinero utilizadas para convertir y mover fondos robados. El DOJ caracterizó la acción como parte de una estrategia sostenida para atacar la infraestructura y los facilitadores de las redes BEC, combinando técnicas tradicionales de investigación con forense financiero moderno para lograr arrestos y la restricción de activos. El resumen público enfatiza la necesidad de controles corporativos sólidos, la capacitación de los empleados en la verificación de facturas y pagos, y la continua colaboración internacional para interrumpir los canales transfronterizos que permiten fraudes BEC a gran escala.