La Central Bureau of Investigation (CBI) detuvo a Ayush Varshney, cofundador y CTO de Darwin Labs, en el aeropuerto de Mumbai cuando presuntamente intentaba huir a Sri Lanka. Las autoridades afirman que Darwin Labs proporcionó la infraestructura tecnológica para el fraude GainBitcoin, un esquema piramidal en criptomonedas con supuestas pérdidas de miles de crores de rupias.

La CBI arrestó a Ayush Varshney, identificado como cofundador y director de tecnología de Darwin Labs, en el aeropuerto de Mumbai mientras, según las autoridades, trataba de salir del país rumbo a Sri Lanka. Investigadores indios sostienen que Darwin Labs suministró la columna vertebral tecnológica utilizada por GainBitcoin, un fraude de inversión en criptomonedas que operó durante años, estafó a miles de inversores minoristas y cuyas pérdidas se estiman en miles de crores de rupias. Las pesquisas indican que el supuesto esquema funcionó con promesas falsas, interfaces de intercambio y carteras fabricadas y estructuras corporativas complejas usadas para blanquear fondos y evitar el escrutinio. Las autoridades calificaron la detención como la primera gran aprehensión en una investigación de alto valor que ya tiene una década, y fuentes señalan que los investigadores perseguirán cargos penales y vías de recuperación de activos. La CBI además coordinará con unidades de inteligencia financiera y socios internacionales conforme avance el caso.