Un gran jurado federal en Connecticut presentó una acusación de 11 cargos contra el asesor de inversiones Andrew M. Komarow por esquemas para defraudar a tres empresas de servicios financieros por aproximadamente $3.3 millones mediante la manipulación del tiempo en transferencias ACH y otras tácticas engañosas. Komarow se declaró no culpable y fue liberado bajo fianza mientras la Fiscalía de EE. UU. y el FBI persiguen la causa como parte de esfuerzos contra delitos de cuello blanco.

Un gran jurado federal en el Distrito de Connecticut devolvió una acusación de 11 cargos que imputa al asesor de inversiones Andrew M. Komarow por esquemas múltiples para defraudar a tres firmas de servicios financieros por aproximadamente $3.3 millones. Según la acusación, Komarow aprovechó la sincronización de la cámara de compensación automatizada (ACH), hizo representaciones falsas y empleó otras tácticas engañosas para desviar o acelerar fondos en su beneficio. Los fiscales sostienen que el plan explotó lagunas sistémicas en el procesamiento de pagos y se basó en documentación de cuentas y transacciones falsificada o engañosa para ocultar las transferencias. Komarow se declaró no culpable y quedó en libertad bajo fianza a la espera del juicio; la denuncia refleja una investigación coordinada entre la Oficina del Fiscal de EE. UU. y el FBI y subraya el enfoque procesal en las modalidades de fraude de pago que apuntan a las vías de pago institucionales. El comunicado destaca los daños prácticos y económicos a las firmas de servicios financieros y a sus clientes finales, y menciona posibles remedios de restitución y decomiso. Las autoridades indicaron que el caso se perseguirá con rigor y pidieron a las instituciones que refuercen controles sobre la sincronización ACH y la autorización de transacciones para limitar vulnerabilidades similares mientras el proceso penal avanza en el sistema judicial federal.