El Departamento de Justicia (DOJ) informó que 11 coacusados fueron sentenciados por conspirar para cometer fraude electrónico mediante el “Artemis Refund Group”. Según la acusación, el plan habría provocado pérdidas por millones de dólares a varios grandes minoristas en línea al presentar órdenes de reembolso y devoluciones obtenidas fraudulentamente.

La fiscalía federal de EE. UU. anunció los resultados de las sentencias para participantes en una conspiración de fraude con reembolsos que, según la descripción oficial, operaba a través del “Artemis Refund Group”. De acuerdo con el DOJ, los 11 coacusados recibieron condenas por delitos vinculados a fraude electrónico relacionados con presunta actividad fraudulenta de reembolsos y devoluciones dirigida a minoristas en línea. Los fiscales sostienen que el grupo utilizó órdenes de devolución y reembolso obtenidas mediante engaño para extraer dinero y generar pérdidas financieras para grandes marcas de comercio electrónico. Según el DOJ, las pérdidas ascendieron a millones de dólares distribuidos entre varios minoristas, lo que apunta a un esquema coordinado y no a conductas aisladas. La conducta criminal habría dependido de la capacidad de presentar o activar procesos de reembolso usando información u órdenes obtenidas por fraude y, después, monetizar esos reembolsos antes de que el plan pudiera detectarse. En su escrito, el organismo caracteriza la operación como una conspiración organizada, con múltiples participantes cumpliendo funciones para ejecutar y sostener el fraude. Además, la actualización del DOJ subraya cómo el fraude de reembolsos puede escalar rápidamente, ya que las plataformas de e-commerce procesan devoluciones y reembolsos mediante sistemas automatizados o semiautomatizados. Al presentar cargos por fraude electrónico, los fiscales señalaron que el esquema implicó comunicaciones en el comercio interestatal y empleó métodos electrónicos para impulsar el fraude. El caso se suma a otros ejemplos de cómo los canales de “reembolso” y “devolución” pueden explotarse para un robo sistemático.