El Departamento de Justicia (DOJ) anunció una alianza conjunta, pionera, con el Reino Unido para desarticular “centros de estafa” internacionales vinculados a fraudes de inversión habilitados por criptomonedas y ciberataques. El objetivo es frenar redes que generan pérdidas a víctimas en Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de EE. UU., en coordinación con el Reino Unido, informó sobre un nuevo Memorándum de Entendimiento orientado a mejorar la capacidad de desmantelar centros de estafa globales asociados con fraudes de inversión habilitados por criptomonedas y ciber. Según el DOJ, el acuerdo se centra en coordinar acciones de aplicación de la ley y esfuerzos operativos contra redes organizadas que utilizan la tecnología para persuadir a las víctimas a enviar dinero, con frecuencia mediante propuestas que imitan inversiones y manipulaciones en línea. El anuncio subraya que los centros objetivo contribuyen a daños transfronterizos: casos en los que personas en Estados Unidos son engañadas por campañas respaldadas por infraestructura que puede resultar difícil de desactivar sin coordinación internacional. La nota del DOJ también destaca la participación y la coordinación entre agencias y jurisdicciones para evitar nuevas pérdidas de víctimas. El riesgo central para los consumidores es la capacidad de escalamiento del fraude: las estafas relacionadas con cripto y los engaños de inversión impulsados por ciberactividad pueden expandirse con rapidez, reutilizar guiones y operar a través de canales digitales que dificultan la trazabilidad y la ejecución. Al presentar la alianza como un esfuerzo conjunto con el Reino Unido, el DOJ marca un impulso más decidido para identificar y desmantelar los centros que habilitan estos esquemas, buscando cortar el “pipeline” que convierte la actividad cibernética en perjuicio financiero.