Los fiscales federales anunciaron cargos en un esquema transnacional de fraude de reembolsos que utilizó a titulares de visas de corta duración para presentar aproximadamente 2.000 declaraciones de impuestos fraudulentas que reclamaban más de 20 millones de dólares. Las autoridades alegan que los fondos fueron blanqueados a través de cuentas bancarias abastecidas, tarjetas prepago y compras de metales preciosos para ocultar su origen.

El comunicado de prensa de enero de 2026 del FBI detalla cargos en una operación multinacional de robo de identidad y fraude de reembolsos que reclutó a titulares de visas de corta duración para abrir cuentas bancarias y recibir reembolsos fiscales ilegales. Los investigadores dicen que la red preparó aproximadamente 2.000 declaraciones falsas buscando más de 20 millones de dólares, explotando información de identificación personal para fabricar salarios, dependientes y retenciones que desencadenaran grandes reembolsos. Los ingresos se movieron a través de un esquema de estratificación que alimentaba cuentas con pequeños depósitos, utilizaba tarjetas prepago y empresas de servicios monetarios, y convertía el valor en compras de metales preciosos para evadir la detección. La denuncia describe coordinación transfronteriza, con organizadores dirigiendo a los participantes y arreglando transferencias para ocultar a los beneficiarios finales. Las autoridades enfatizan que los titulares de visas fueron frecuentemente explotados, a veces con conocimiento o bajo coacción, y que el fraude aprovechó los sistemas estándar de declaraciones de impuestos y a intermediarios financieros. El FBI dijo que las procesamientos están en curso, instó a las víctimas y a las instituciones financieras a reportar actividad sospechosa, y destacó la cooperación transfronteriza para rastrear fondos y desmantelar la infraestructura de blanqueo.