Autoridades de Florida arrestaron a una mujer de Atlanta acusada de blanquear ganancias de una estafa telefónica que suplantaba a agentes y presionaba a las víctimas para que enviaran criptomonedas. La investigación rastreó los fondos robados a través de transacciones en Bitcoin y conectó a la sospechosa con una red de fraude con base en prisiones de Georgia.

La policía de Florida detuvo a una mujer de Atlanta en relación con una operación de estafa telefónica que se hacía pasar por funcionarios del orden para extorsionar a víctimas y forzarlas a transferir fondos en criptomonedas. Según los investigadores, los estafadores llamaban afirmando que existían órdenes de arresto o detenciones inminentes y obligaban a las personas a comprar o transferir Bitcoin para “resolver” los supuestos cargos. El análisis forense de la cadena de bloques permitió a las autoridades rastrear los flujos de fondos robados a través de carteras intermedias hasta cuentas vinculadas a sospechosos en Georgia, incluidos núcleos operativos que funcionaban desde centros de detención usando teléfonos de contrabando. Los fiscales indican que el arresto forma parte de una investigación mayor sobre una red fraudulenta en prisiones que emplea ingeniería social y mecanismos de movimiento de dinero para recolectar y blanquear los ingresos ilícitos. El caso subraya las dificultades para rastrear el blanqueo de criptomonedas entre jurisdicciones y la importancia de la cooperación entre agencias estatales de aplicación de la ley. Las autoridades instaron a posibles víctimas a denunciar llamadas similares, a no transferir fondos en respuesta a amenazas no solicitadas y a coordinar rápidamente con bancos y fuerzas del orden cuando las extorsiones involucren criptomonedas.