Un gran jurado federal acusó formalmente a dos imputados en un esquema que utilizó correos electrónicos engañosos para dirigirse a personas mayores en todo el país, persuadiendo a las víctimas para que enviaran efectivo o depositaran fondos en cajeros automáticos de bitcoin. La acusación alega que los conspiradores recaudaron aproximadamente 26 millones de dólares y lavaron los fondos a través de cuentas bancarias y canales de criptomonedas; el caso está pendiente en Pittsburgh.

Los fiscales federales anunciaron una acusación que imputa a dos residentes de Florida y Virginia en un presunto esquema de fraude electrónico y lavado de dinero por 26 millones de dólares que se aprovechó de víctimas de la tercera edad en todo Estados Unidos. Según la acusación, los conspiradores utilizaron campañas de correo electrónico engañosas para hacerse pasar por entidades de confianza, convencer a ancianos de transmitir fondos o depositar efectivo en cajeros automáticos de bitcoin, y canalizaron los ingresos a una mezcla de cuentas bancarias tradicionales y plataformas de criptomonedas para oscurecer su origen. Los investigadores alegan que la red recaudó decenas de millones de dólares, luego estratificó y movió los fondos a través de canales nacionales y digitales para ocultar la titularidad y la fuente fraudulenta. Los cargos, presentados por un gran jurado federal, incluyen múltiples cargos de fraude electrónico y lavado de dinero y están siendo procesados en el Distrito Oeste de Pensilvania en Pittsburgh. El caso subraya el enfoque de las autoridades en los fraudes híbridos que combinan tácticas clásicas de phishing con lavado basado en criptomonedas, y sigue pendiente mientras las autoridades continúan rastreando los fondos e identificando a co-conspiradores adicionales.