Autoridades federales dieron a conocer cargos contra Inwoo “Tony” Kim y Daniel Lee por un plan de una década que presuntamente robó alrededor de 120 millones de dólares de Medicare y Medicaid. La denuncia alega que los hombres pagaron sobornos en efectivo y con tarjetas de regalo, facturaron por servicios innecesarios o no prestados, y utilizaron cuentas ficticias para lavar los ingresos.

Una denuncia presentada en Brooklyn acusa a dos residentes de Queens, Inwoo “Tony” Kim y Daniel Lee, de operar un vasto fraude sanitario que, según los investigadores, generó aproximadamente 120 millones de dólares en facturaciones ilícitas a Medicare y Medicaid. Según el Departamento de Justicia y agencias asociadas, los acusados reclutaron e indujeron a beneficiarios con pagos en efectivo y tarjetas de regalo para obtener recetas y servicios de cuidado diurno para adultos, y luego presentaron reclamaciones por tratamientos y farmacéuticos médicamente innecesarios o no prestados. El supuesto esquema involucró coordinación entre farmacias, clínicas y servicios de transporte, con reclamaciones infladas o fabricadas para maximizar los reembolsos. Las ganancias supuestamente se retiraron en efectivo y se movieron a través de cuentas pantalla y conductos comerciales para ocultar los orígenes y los beneficiarios. La investigación fue dirigida por el Departamento de Justicia con el apoyo de HHS‑OIG, el FBI y IRS‑CI, lo que pone de relieve el enfoque multiagencial frente a fraudes complejos en programas de salud. Las autoridades enfatizan los daños potenciales a poblaciones vulnerables y a la integridad del programa, y los fiscales señalaron una enérgica búsqueda de la incautación de bienes y la rendición de cuentas de facilitadores y proveedores de servicios vinculados al esquema.