Las autoridades de Kerala informaron varias víctimas de alto valor de estafas de ‘arresto digital’, incluyendo a un industrial de Thrissur que perdió alrededor de ₹5.4 crore y a una pareja de Kannur que perdió ₹1.5 crore. La policía advierte que los estafadores a menudo coaccionan pagos durante meses, frecuentemente utilizando empleados internos de bancos y cuentas mula para mover el dinero.

Las agencias de aplicación de la ley en Kerala están investigando múltiples fraudes a gran escala de ‘arresto digital’ tras recientes denuncias de un industrial de Thrissur y una pareja de Kannur que juntos perdieron casi ₹7 crore. En estos esquemas, los llamantes se hacen pasar por funcionarios de organismos de ejecución o reguladores y coaccionan a las víctimas para que realicen transferencias repetidas para evitar consecuencias legales inventadas, manteniendo a menudo la presión durante semanas o meses. Los investigadores dicen que las estafas comúnmente implican intermediarios, incluidos empleados bancarios o cuentas mula de terceros que facilitan la rápida dispersión de fondos. A pesar de los repetidos avisos públicos, las estafas persisten, lo que ha provocado un nuevo impulso para rastrear los flujos de transacciones y desmantelar las redes de cuentas utilizadas para el blanqueo. Las autoridades están coordinando con los bancos para congelar cuentas sospechosas y con otras jurisdicciones para rastrear las transferencias. También piden al público que trate con cautela cualquier reclamación inesperada de acciones legales, que verifique las identidades a través de los canales oficiales de las agencias y que denuncie las llamadas coercitivas de inmediato. Los casos ponen de relieve el manual de ingeniería social en evolución que combina la suplantación de identidad con la explotación del sistema financiero para extraer grandes sumas.