El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones vinculadas a una red de centros de estafas asociada con fraudes de inversión en criptomonedas que afectan a ciudadanos estadounidenses. Las medidas se relacionan específicamente con el senador camboyano Kok An y con la infraestructura relacionada, incluido el complejo de estafas Tai Chang.

El Departamento del Tesoro anunció sanciones dirigidas al senador camboyano Kok An y a una red de centros de estafas que, según el propio organismo, está vinculada a fraudes de inversión en criptomonedas que perjudican a estadounidenses. En su comunicado, el Tesoro subrayó el papel de la red en la habilitación de esquemas fraudulentos destinados a engañar a víctimas de Estados Unidos y a canalizar los beneficios a través de vías vinculadas a la criptomoneda. Además, mencionó el complejo de estafas Tai Chang y lo describió como parte de la infraestructura utilizada para sostener la actividad de estafa y el reclutamiento. Las sanciones buscan interrumpir la capacidad de la red para acceder a activos y a sistemas financieros, y también disuadir a terceros de brindar apoyo material a las operaciones de fraude. El Tesoro presentó la acción como una forma de dificultar la operación de los estafadores, bloqueando o limitando su acceso a rutas financieras dentro de Estados Unidos o su participación en comercio vinculado con Estados Unidos. Si bien la acción del Departamento de Justicia se centró en cargos penales y decomisos, las sanciones del Tesoro están enfocadas en ejercer presión financiera mediante la congelación o restricción de ciertos tratos vinculados a las personas u organizaciones designadas. El anuncio refleja una coordinación continua entre agencias del gobierno de EE. UU. para combatir el fraude transfronterizo de inversiones en cripto que se apoya en modelos de centros de estafas y en el blanqueo de dinero a través de activos digitales.