El Servicio Secreto de Estados Unidos y la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentaron acciones de decomiso civil buscando más de $225 millones en criptomonedas vinculadas a una red de blanqueo basada en blockchain utilizada por estafas de confianza en inversiones. Las autoridades citaron cientos de miles de transacciones y numerosas víctimas en el extenso esquema.

En una importante acción civil de ejecución, el Servicio Secreto de EE. UU. y una Oficina del Fiscal de EE. UU. asociada presentaron demandas de decomiso dirigidas a más de 225 millones de dólares en criptomonedas que, según se alega, son productos de una sofisticada red de fraude por confianza de inversión y blanqueo. La demanda detalla cientos de miles de transacciones en blockchain, múltiples cuentas mulas, entidades corporativas sintéticas y esquemas de enrutamiento diseñados para oscurecer el origen y la titularidad de los fondos. Los investigadores dijeron que los perpetradores alentaban a las víctimas a transferir fondos a supuestas inversiones, para luego convertir rápidamente los ingresos en stablecoins y desviarlos a través de servicios de mezcla y monederos en el extranjero para dificultar el rastreo. La acción civil busca congelar y decomisar los saldos de monederos objetivo y la infraestructura relacionada mientras las autoridades continúan con esfuerzos penales paralelos y de recuperación de activos. La presentación subraya la continua dependencia de remedios civiles para interrumpir grandes operaciones de blanqueo con criptoactivos y busca recuperar fondos para la posible restitución a las víctimas. Los funcionarios enfatizaron la colaboración con socios internacionales, empresas cripto e instituciones financieras para identificar intermediarios y reforzar medidas preventivas contra estafas de confianza similares.