Un tribunal fédéral a condamné Jingliang Su à 46 mois de prison et a ordonné environ 26,9 millions de dollars de restitution après qu'il s'est déclaré coupable d'avoir blanchi le produit d'une fraude cryptographique de plusieurs millions de dollars visant des victimes américaines. Les autorités affirment que le stratagème a acheminé plus de 36,9 millions de dollars provenant de 174 victimes américaines via des banques offshore et a converti les fonds en Tether (USDT) avant d'envoyer le produit aux dirigeants de la fraude.

Jingliang Su a été condamné à 46 mois de détention fédérale et sommé de rembourser environ $26,885,976 après avoir reconnu sa participation au blanchiment de plus de $36.9 million détournés auprès de 174 victimes américaines dans un stratagème d'investissement en actifs numériques. Les procureurs américains ont décrit une fraude organisée dirigée depuis des centres d'escroquerie au Cambodge qui utilisaient les réseaux sociaux, des applications de rencontre et des sociétés écrans pour recruter et tromper les victimes. L'opération a acheminé les fonds des victimes via un compte bancaire aux Bahamas et converti d'importantes sommes en stablecoin Tether (USDT) pour obscurcir les traces et transférer les produits aux dirigeants du réseau de fraude. La plaidoirie et la peine de Su s'inscrivent dans le cadre d'efforts d'application de la loi américains plus larges visant les canaux transnationaux de blanchiment de cryptomonnaies et les complexes d'escroquerie en Asie du Sud‑Est. Le Département de la Justice a mis en évidence les méthodes de blanchiment à multiples niveaux — comptes offshore, entités écran et conversions en cryptomonnaies — utilisées pour déplacer les produits illicites, et a souligné les ordonnances de restitution comme composante de l'indemnisation des victimes en parallèle des sanctions pénales.