Les procureurs fédéraux ont inculpé le PDG de la société d’investissement crypto Goliath Ventures dans un système de type Ponzi qui aurait levé plus de 300 millions de dollars. Selon l’accusation, les fonds des investisseurs auraient été détournés pour payer d’anciens participants et servir à des dépenses somptuaires, des achats immobiliers et un usage personnel.

Les autorités fédérales ont arrêté et inculpé le PDG de Goliath Ventures (anciennement commercialisée sous le nom Gen-Z Venture Firm) dans le cadre d’un acte d’accusation qui allègue un système d’investissement crypto de type Ponzi ayant recueilli plus de 300 millions de dollars auprès d’investisseurs. Les procureurs soutiennent que des fonds sollicités pour des investissements en crypto et des produits associés ont été siphonnés pour verser des « rendements » aux participants antérieurs, financer des événements extravagants et régler des achats immobiliers et d’autres dépenses personnelles. L’acte d’accusation, cité par des médias nationaux, décrit les techniques promotionnelles employées pour attirer des investisseurs particuliers et accrédités ainsi que des transferts internes et des retraits incompatibles avec une gestion légale des investissements. Les autorités présentent l’affaire comme emblématique des fraudes par abus de confiance persistantes dans le secteur des cryptomonnaies, où la promesse de rendements élevés et la complexité des produits peuvent masquer un usage détourné des capitaux. Cette arrestation s’inscrit dans une montée des actions répressives visant les fraudes crypto alléguées et vise à récupérer des actifs au profit des victimes par confiscation et restitution. Le prévenu fait face à des chefs d’accusation fédéraux qui, s’ils sont prouvés, peuvent entraîner de longues peines de prison et des sanctions financières importantes ; l’enquête reste active alors que les autorités continuent de retracer les flux de fonds.