La police de Cyberabad a signalé 25 arrestations jusqu'au 15 janv. et a obtenu des ordonnances judiciaires pour rembourser environ Rs 78.8 lakh aux victimes de stratagèmes de fraude liés au trading et aux cryptomonnaies. Les enquêtes ont révélé des applications de trading factices et des groupes d'investissement sur WhatsApp qui falsifiaient les profits, utilisaient des dépôts répétés et blanchissaient les produits via des comptes écrans.

La police de Cyberabad (Hyderabad) a annoncé une série d'actions d'application de la loi visant les fraudes liées au trading et aux cryptomonnaies, ayant entraîné 25 arrestations et des remboursements ordonnés par les tribunaux totalisant environ Rs 78.8 lakh aux investisseurs victimes. Les enquêteurs affirment que les opérations reposaient sur des applications de trading contrefaites, des groupes d'investissement contrôlés sur WhatsApp et une activité de comptes scénarisée pour fabriquer des rendements et inciter les victimes à effectuer des dépôts répétés. Les perquisitions ont permis de récupérer des appareils mobiles, des cartes SIM et des relevés de transactions ; les efforts de traçage des flux financiers ont relié les produits à des comptes bancaires écrans et identifié des techniques d'empilement cohérentes avec le blanchiment. La police a obtenu des ordonnances de conservation et sollicité la coopération des processeurs de paiement et des institutions financières pour geler des actifs en attendant des recours civils. Les autorités ont également souligné l'importance de la sensibilisation du public, conseillant aux investisseurs de se méfier des promesses de rendement garanti, de vérifier les références des plateformes et de signaler les sollicitations suspectes. Les actions de Cyberabad s'inscrivent dans le cadre d'efforts régionaux plus larges pour démanteler des réseaux de fraude organisés exploitant l'appétit des particuliers pour le trading et l'exposition aux cryptomonnaies, d'autres arrestations et mesures de récupération d'actifs étant annoncées à mesure que les enquêtes se poursuivent.