L'Enforcement Directorate de l'Inde et ses unités cybernétiques ont arrêté des suspects clés dans des opérations organisées d'« arrestation numérique » qui usurpent l'identité de la police pour extorquer des fonds et blanchir le produit via des comptes de mules et des conversions en cryptomonnaies. Les opérations comprennent des arrestations liées à une fraude de plusieurs crores visant l'industriel S.P. Oswal, avec saisies d'appareils, d'argent liquide et de preuves de réseaux de blanchiment d'argent.

Des équipes de la Enforcement Directorate et des brigades locales de cybersécurité à travers l'Inde ont procédé à une série d'arrestations et de saisies liées à des stratagèmes d'extorsion à grande échelle dits « arrestations numériques », dans lesquels des escrocs usurpent l'identité des forces de l'ordre ou des tribunaux pour contraindre les victimes à transférer des fonds. Les autorités ont publiquement rattaché plusieurs arrestations récentes à une affaire très médiatisée impliquant l'industriel S.P. Oswal, alléguant des pertes de plusieurs crores, ainsi qu'à d'autres réseaux organisés qui utilisaient des centaines de comptes-mules et des conversions rapides en cryptomonnaies pour blanchir les produits illicites. Les enquêteurs ont récupéré des appareils mobiles, des documents, de l'argent liquide et des preuves électroniques utilisées pour coordonner les appels d'usurpation d'identité, les avis falsifiés et l'acheminement des paiements. Les responsables indiquent que les opérations combinent ingénierie sociale et techniques de blanchiment via les services bancaires et les actifs virtuels, compliquant les traçages et les récupérations. La Enforcement Directorate et la police poursuivent des suspects en vertu des lois sur le blanchiment d'argent et la fraude et travaillent avec les banques et les plateformes numériques pour geler les comptes suspects et cartographier les chaînes de transactions. Les agences ont mis en garde le public contre les tactiques d'usurpation d'identité, ont recommandé la prudence face aux messages non sollicités se faisant passer pour des forces de l'ordre et ont conseillé de vérifier les allégations par les voies officielles avant d'effectuer des paiements.