Des enquêteurs du Service des douanes coréen ont transmis trois suspects au parquet après avoir mis au jour une opération de blanchiment estimée à 148,9 milliards de wons qui utilisait des canaux crypto transfrontaliers et des circuits illégaux de change. Le réseau aurait utilisé WeChat Pay et Alipay pour les collectes, des plateformes d'échange à l'étranger et des portefeuilles nationaux pour convertir des cryptomonnaies en wons tout en déguisant les transferts en dépenses légitimes.

Le Service des douanes de Corée du Sud a indiqué que les enquêteurs ont retracé environ 148,9 milliards de wons (environ 101,7 millions de dollars) blanchis via un réseau transfrontalier qui convertissait des cryptomonnaies en wons tout en masquant les transferts en tant que paiements légitimes. Les autorités ont identifié une structure qui utilisait des collectes via WeChat Pay et Alipay, des plateformes d'échange de cryptomonnaies à l'étranger et des portefeuilles nationaux pour canaliser les produits vers la Corée du Sud. Selon des reportages locaux basés sur un résumé de Yonhap, le réseau obscurcissait l'origine des fonds en étiquetant les transferts comme des frais de scolarité, des chirurgies esthétiques et d'autres dépenses plausibles, puis routait l'argent via des canaux de change illégaux à l'étranger pour l'intégrer au système financier national. Les enquêteurs ont renvoyé trois suspects aux procureurs et indiquent que les investigations se poursuivent pour cartographier les contreparties et les passerelles d'échange, y compris des plateformes étrangères qui ont accepté les produits. L'affaire met en lumière l'accent croissant des régulateurs et des forces de l'ordre sur les points d'entrée transfrontaliers et les outils de paiement sociaux qui peuvent être combinés avec la crypto pour masquer les flux illicites, et les responsables ont annoncé de nouvelles enquêtes coopératives avec des homologues étrangers pour geler des actifs et identifier d'autres participants.