La Division des infractions économiques de Mumbai enquête sur une fraude présumée en matière d'investissement qui promettait des rendements mensuels de 4,5 % et a escroqué environ 30 investisseurs d'environ ₹13 crore (soit environ 1,6 M$). Les autorités allèguent que l'opérateur a détourné les fonds des investisseurs et a dirigé un système classique de type Ponzi, payant les premiers investisseurs avec de l'argent neuf pendant que les auditeurs examinent les registres.

L’Economic Offences Wing de Mumbai a ouvert une enquête sur une supposée fraude liée au trading d’actions et aux investissements après des plaintes d’environ 30 investisseurs à qui l’on avait promis des rendements mensuels stables de 4,5 %. La police allègue que les accusés ont commercialisé un produit de trading/investissement mais ont détourné le capital collecté à des fins non autorisées, versant des paiements aux investisseurs antérieurs avec des fonds provenant de contributeurs plus récents plutôt qu’avec des bénéfices légitimes de trading. Les pertes déclarées s’élèvent à environ ₹13 crore, poussant les officiers de l’EOW à auditer les relevés bancaires, les registres de trading et les journaux de communication liés à l’opération. Les enquêteurs cherchent à identifier l’opérateur principal, les intermédiaires et tout compte national ou offshore utilisé pour déplacer les fonds. L’enquête examinera si des déclarations de performance mensongères, des contrats falsifiés ou des courtiers complices ont été employés pour induire les investissements. Les autorités ont conseillé aux plaignants de conserver la documentation et explorent les options de gel d’actifs et de recouvrement en vertu des lois indiennes sur la criminalité financière. L’affaire souligne les risques persistants pour les investisseurs liés aux promesses de rendements élevés et la nécessité d’une vigilance réglementaire dans le trading de détail et les schémas commercialisés de manière privée.