La police de Pune/Nigdi et la Cellule des infractions économiques du Maharashtra ont arrêté un directeur d'un cabinet d'audit judiciaire accusé d'avoir détourné environ ₹30 crore (≈ 3,6 M$) en cryptomonnaie saisis dans le cadre de la longue enquête de 2018 sur GainBitcoin. Les autorités allèguent que l'auditeur a transféré des actifs depuis des portefeuilles matériels saisis vers des plateformes d'échange privées et des comptes personnels.

Les autorités du Maharashtra ont élargi l’enquête de longue date sur GainBitcoin avec l’arrestation, le 18 janv., du directeur d’un cabinet d’audit judiciaire accusé d’avoir détourné illicitement environ ₹30 crore en cryptomonnaie qui avaient été saisis dans le cadre de l’enquête de 2018. La police affirme que l’auditeur a exploité son accès aux portefeuilles matériels saisis et aux procédures de garde des pièces à conviction pour transférer des actifs vers des plateformes d’échange privées et des portefeuilles personnels, convertissant ainsi des éléments de preuve en avoirs fongibles en dehors des canaux officiels. Les enquêteurs de la police de Pune/Nigdi et de la Economic Offences Wing indiquent que les transferts allégués se sont produits au fil du temps et pourraient impliquer d’autres intermédiaires, des comptes d’échange et possiblement d’autres professionnels qui ont entretenu les actifs numériques saisis. L’arrestation met en lumière des faiblesses dans les protocoles de gestion des preuves pour les actifs cryptographiques et soulève des questions sur les contrôles de garde, l’indépendance des audits et la supervision durant des enquêtes de longue durée. Les responsables ont indiqué que l’affaire reste active, des transferts judiciaires supplémentaires, des relevés d’échange et des documents de chaîne de garde étant examinés pour quantifier les pertes, identifier les bénéficiaires et déterminer si une réforme systémique est nécessaire pour prévenir de futurs détournements de cryptomonnaies saisies.