Un ressortissant chinois, Jingliang Su, a été condamné à 46 mois de prison et a été condamné à verser en restitution environ 26,9 millions de dollars après avoir plaidé coupable d'avoir blanchi plus de 36,9 millions de dollars volés à des victimes américaines. Le ministère de la Justice indique que le stratagème opérait depuis des centres d'escroquerie au Cambodge et utilisait des sites de trading factices, des contacts via les réseaux sociaux et les sites de rencontres en ligne, des sociétés écrans et des transferts en stablecoins pour déplacer les fonds des victimes.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Jingliang Su a reçu une peine d'emprisonnement fédérale de 46 mois et des obligations de restitution d'environ 26,9 millions de dollars après avoir plaidé coupable dans une conspiration d'investissement en actifs numériques qui a blanchi plus de 36,9 millions de dollars provenant de victimes américaines. Les procureurs indiquent que la fraude était dirigée depuis des centres d'escroquerie au Cambodge et visait au moins 174 victimes américaines identifiées. Le stratagème employait une approche à plusieurs niveaux : des plateformes de trading crypto contrefaites pour attirer les investissements, des contacts via les réseaux sociaux et les sites de rencontres en ligne pour établir la confiance, des structures à plusieurs niveaux de sociétés écrans pour dissimuler la propriété, et des transferts en stablecoin pour déplacer et commingler les produits illicites entre les juridictions. Les déclarations du DOJ notent que plusieurs co‑conspirateurs ont déjà plaidé coupable, reflétant un effort d'application de la loi transnational plus large visant à perturber ces opérations. La peine et la restitution ont pour objectif de tenir l'accusé responsable et de fournir une réparation partielle aux victimes, tandis que les enquêteurs poursuivent leur action contre des prévenus liés et les voies de récupération d'actifs en coordination avec des partenaires internationaux et des intermédiaires financiers.