Des procureurs fédéraux ont utilisé la confiscation civile d'avoirs pour récupérer environ 1,7 million de dollars en USDT et BUSD liés à un stratagème d'investissement en cryptomonnaie et de blanchiment d'argent. Les autorités ont obtenu le titre de propriété sur ces stablecoins et s'efforcent de restituer les avoirs aux victimes qui avaient été contactées par SMS et sur les réseaux sociaux et qui étaient passées à des applications chiffrées.

Le bureau du procureur des États-Unis pour le district Est de Virginie a annoncé des procédures de confiscation civile des actifs ayant permis de récupérer environ 1,7 million de dollars en stablecoins — principalement des USDT et des BUSD — liés à une fraude par investissement en cryptomonnaies et à un système de blanchiment d’argent. Les procureurs indiquent que les auteurs contactaient d’abord les victimes par SMS et via les réseaux sociaux, puis ont déplacé les communications vers des applications de messagerie chiffrée où ils ont persuadé les victimes de transférer des actifs numériques vers des plateformes d’investissement frauduleuses. Grâce à des enquêtes coordonnées et à des techniques de traçage des actifs, les autorités ont localisé les stablecoins, engagé une procédure de confiscation civile pour faire valoir la propriété et lancé les démarches visant à restituer les produits aux victimes identifiées. Le communiqué souligne l’utilisation croissante par le gouvernement de la confiscation civile pour perturber les escroqueries facilitée par les cryptomonnaies et rapatrier des fonds aux investisseurs victimes, tout en mentionnant des défis tels que les transferts inter‑plateformes et les services de mixage qui compliquent la récupération. L’affaire reflète les efforts continus des procureurs fédéraux pour associer les outils traditionnels de confiscation au traçage blockchain afin de tenir les fraudeurs pour responsables et de réduire les pertes subies par les investisseurs particuliers dans les montages d’investissement en ligne.