Le Département américain de la Justice (DOJ) affirme qu’Alex Nain Saab Moran a été arrêté pour des accusations de blanchiment d’argent aux États-Unis, liées aux contrats du programme alimentaire vénézuélien CLAP. Les procureurs décrivent une conspiration internationale de longue durée mêlant pots-de-vin et fausses déclarations, y compris dans un contexte marqué par des contraintes liées aux sanctions.

Le 18 mai 2026, le Département américain de la Justice a annoncé l’arrestation d’Alex Nain Saab Moran, présenté par le DOJ comme un allié du régime de Nicolás Maduro. D’après l’acte d’accusation dévoilé et rendu public au tribunal fédéral de la Southern District of Florida, il a ensuite comparu devant la justice après l’ouverture de la procédure. Le DOJ soutient que Saab aurait participé à une vaste entreprise internationale de blanchiment d’argent liée aux contrats alimentaires du programme CLAP, impliquant à la fois des versements de pots-de-vin et des “misrepresentations” frauduleuses. Selon les procureurs, le montage s’est déployé sur plusieurs années et aurait évolué afin de continuer à fonctionner malgré les limites imposées par les sanctions. Dans ce type d’affaires, les enquêteurs soulignent généralement que l’arnaque ne se résume pas à un seul commerce frauduleux : elle s’appuie plutôt sur des réseaux d’intermédiaires, des circuits de transfert de valeur et l’utilisation de canaux contractuels ou d’approvisionnement pour masquer des paiements indus. Les allégations autour du programme CLAP revêtent une portée particulière, car les contrats portant sur l’aide sociale et des biens essentiels peuvent offrir des leviers à grande échelle : les flux destinés aux bénéficiaires peuvent alors être détournés pour alimenter des enrichissements illicites. Le DOJ relie les faits reprochés à la fois à la “corrupt influence” (les pots-de-vin) et à des actes trompeurs (les fausses déclarations), les chefs de blanchiment visant, selon l’accusation, l’intention de dissimuler ou de déplacer des produits du crime via des activités financières transfrontalières. Pour les enquêteurs en fraude comme pour les observateurs, l’affaire illustre comment la criminalité financière peut s’entrecroiser avec des achats publics d’envergure adossés à des dispositifs d’aide, et comment des pressions de type extorsion ou des mécanismes de levier peuvent se loger dans des chaînes d’approvisionnement présentées comme légitimes.