La police de Delhi a déclaré qu'une opération en 2025 visant à réprimer la fraude aux visas et aux passeports avait entraîné plus de 130 arrestations d'agents et de facilitateurs, avec plus de 100 comptes bancaires gelés et l'ouverture de procédures de saisie d'actifs. Des responsables ont indiqué que la criminalistique financière avait été essentielle pour retracer les produits et démasquer des facilitateurs organisés qui falsifiaient des documents de voyage et blanchissaient les recettes.

La police de Delhi a décrit une vaste campagne d'enquête et d'application de la loi ciblant des facilitateurs organisés de la fraude aux visas et aux passeports en 2025. L'opération s'est concentrée sur des réseaux qui fabriquaient des documents de voyage contrefaits, coordonnaient l'envoi par courrier et le ramassage des papiers, et agissaient comme intermédiaires en organisant de faux services de voyage tout en percevant des frais par virements bancaires. Les enquêteurs ont utilisé l'analyse des transactions et l'assistance judiciaire mutuelle pour geler plus de 100 comptes et engager des mesures de saisie des actifs dans des affaires liées au réseau ; plus de 130 suspects, dont des agents, des fournisseurs de documents et des titulaires de comptes, ont été arrêtés. Les responsables ont mis l'accent sur l'utilisation de la criminalistique financière pour suivre la trace de l'argent depuis les victimes et constituer des dossiers contre les coordinateurs de niveau supérieur. La répression vise à perturber les écosystèmes commercialisés de fraude documentaire et à réduire le blanchiment d'argent connexe, et les autorités ont annoncé la poursuite des enquêtes et la coopération avec des partenaires étrangers pour traiter les éléments transfrontaliers des stratagèmes.