La police de Delhi a déclaré avoir démantelé un réseau organisé de fraude cyber-financière lié à l'étranger et arrêté trois suspects après des plaintes d'un investisseur local. Les autorités allèguent que le groupe utilisait des comptes bancaires fictifs, des transactions en crypto et des responsables à l'étranger pour blanchir les produits provenant de portails d'actions et d'investissement frauduleux.

Des enquêteurs à New Delhi ont annoncé le démantèlement d’un réseau international de fraude cyber-financière et l’arrestation de trois membres présumés après une enquête déclenchée par la plainte d’un investisseur local. La police allègue que le réseau exploitait des portails de trading frauduleux et des entonnoirs de recrutement via des plateformes de messagerie qui attiraient les victimes vers de fausses opérations boursières et d’investissement. Selon les autorités, les produits ont été acheminés via des comptes bancaires fictifs et convertis en cryptomonnaie, des opérateurs étrangers et des points de transfert transfrontaliers ayant été utilisés pour brouiller les pistes et accélérer les encaissements. L’opération aurait employé des scripts d’ingénierie sociale et des processus de vérification falsifiés pour convaincre les victimes de déposer des fonds, tandis que les couches de blanchiment comprenaient de multiples comptes intermédiaires et des plateformes d’échange de cryptomonnaies. La police de Delhi a souligné l’empreinte transnationale de la bande, notant qu’une coopération avec des points de contact à l’étranger est en cours pour tracer les bénéficiaires et saisir des avoirs. L’affaire met en lumière les vulnérabilités persistantes dans la vérification des offres d’investissement en ligne, l’intersection des techniques traditionnelles de fraude bancaire avec les infrastructures liées aux cryptomonnaies, et la nécessité de renforcer la surveillance des lacunes en matière de KYC sur les plateformes numériques. Les enquêtes se poursuivent et les autorités ont indiqué que d’autres arrestations sont possibles alors qu’elles cartographient le réseau plus vaste.