Les autorités américaines indiquent que sept hommes ont été arrêtés ou inculpés pour avoir, selon l’accusation, soumis de fausses informations et des documents fabriqués afin d’obtenir des prêts liés aux programmes PPP et EIDL. Le ministère de la Justice affirme que les gains issus de la fraude s’élèveraient à 205 639 dollars et que des chefs d’escroquerie par virement figurent parmi les accusations.

Le Département de la Justice (DOJ) des États-Unis annonce l’arrestation et la mise en accusation de sept hommes dans le cadre d’une affaire présumée de fraude visant des programmes fédéraux d’aide liés à la COVID-19, notamment des prêts PPP et EIDL. Selon les procureurs, les prévenus auraient fourni de fausses informations et auraient fabriqué des documents pour obtenir des prêts auxquels ils n’auraient pas eu droit. Le DOJ indique que le montant total des produits de prêt frauduleux présumés s’élèverait à 205 639 dollars. L’annonce décrit une affaire impliquant une escroquerie par virement (wire fraud), avec, pour un des accusés, des chefs supplémentaires. L’opération de démantèlement s’appuie sur une coordination entre des bureaux locaux du FBI et des partenaires des forces de l’ordre, illustrant la volonté de l’État de lutter contre les détournements de systèmes d’aides qui touchent directement les consommateurs. Bien que le schéma s’inscrive dans des programmes d’assistance publique, sa mécanique rappelle des schémas classiques d’escroquerie : des fraudeurs s’appuient sur une paperasse présentée comme crédible, fournissent des éléments erronés pour franchir des étapes de contrôle et font transiter les fonds via des systèmes connectés à l’administration officielle des prestations. Dans ce type de dossiers, des éléments peuvent également inclure l’usurpation d’identité, la falsification de documents et la fausse représentation des faits visant à déclencher l’approbation. L’action du DOJ souligne que la fraude aux programmes d’aide fait l’objet d’enquêtes actives et de poursuites, y compris par des chefs fédéraux et des initiatives coordonnées entre plusieurs agences.