Le ministère américain de la Justice (DOJ) annonce l’arrestation et la mise en accusation de deux hommes pour l’exploitation présumée d’un service de blanchiment de cryptomonnaies baptisé « AudiA6 ». Les procureurs affirment que cette plateforme aurait blanchi plus de 389 millions de dollars en cryptomonnaies provenant d’activités illégales.

Le ministère américain de la Justice a annoncé des arrestations et des poursuites liées à un service de blanchiment de cryptomonnaies connu sous le nom de « AudiA6 ». Selon le DOJ, deux hommes ont été inculpés pour avoir, d’après l’acte d’accusation, mis en place et exploité une infrastructure destinée à dissimuler l’origine, la propriété et la destination des cryptomonnaies issues de transactions relevant d’activités illégales. Les procureurs soutiennent que « AudiA6 » aurait été à l’origine d’un blanchiment portant sur plus de 389 millions de dollars en cryptomonnaies associées à des faits répréhensibles. Le dossier s’inscrit dans le cadre d’une opération plus large et coordonnée visant des infrastructures présumées de blanchiment, incluant des éléments liés à une démarche internationale. En ciblant des services de blanchiment qui facilitent des mouvements à grande échelle de fonds illicites, les enquêteurs entendent perturber les réseaux financiers qui alimentent la cybercriminalité, l’escroquerie et d’autres activités illégales. Cette affaire illustre aussi la manière dont des services de blanchiment en cryptomonnaies peuvent se dissimuler derrière une apparence technique tout en laissant subsister des schémas de transactions traçables. Elle constitue en outre un signal pour les entreprises et les particuliers susceptibles d’entrer en relation avec des produits illicites, que ce soit en connaissance de cause ou via des plateformes compromises, puisque les conséquences judiciaires peuvent être lourdes pour les personnes impliquées dans de tels montages. L’action du DOJ s’inscrit enfin dans un renforcement progressif de l’application des lois contre les opérations de blanchiment liées aux cryptomonnaies.