Le ministère américain de la Justice (DOJ) affirme que Kakha Bendeliani et Goga Danelia ont été inculpés pour avoir conspiré à blanchir des produits liés à une vaste fraude à l’assurance Medicare portant sur le matériel médical durable (DME), estimée à près de 3 milliards de dollars. Les procureurs soutiennent que des identités volées ont été utilisées et que des victimes ont reçu des formulaires d’explication des prestations (EOB) pour du DME qu’elles n’auraient jamais reçu.

Des procureurs fédéraux dans le New Hampshire ont présenté une affaire de blanchiment d’argent liée à une importante fraude en matière de soins de santé impliquant le matériel médical durable (DME) financé par Medicare. Selon le DOJ, Kakha Bendeliani et Goga Danelia font partie des personnes inculpées pour avoir conspiré à blanchir des produits provenant d’un stratagème évalué à près de 3 milliards de dollars. Le gouvernement affirme que les demandes frauduleuses reposaient sur l’usage d’identités volées et que des patients/victimes ont subi des conséquences documentaires et de facturation dans la vie réelle, notamment en signalant avoir reçu des formulaires d’explication des prestations (EOB) pour du DME qu’ils n’auraient jamais reçu. Dans de nombreux schémas de fraude sanitaire, les identités volées servent de passerelle entre la facturation médicale et l’usurpation : une fois qu’une fausse identité de patient est utilisée, des réclamations peuvent être soumises sous des noms et des avantages qui ne devraient pas être rattachés aux fournitures médicales à l’origine. Les allégations de blanchiment portées par le DOJ se concentrent sur la suite du mécanisme—ce qui se produit après que la fraude a généré des produits, avec l’objectif de dissimuler l’origine de l’argent et de le faire transiter par des circuits conçus pour brouiller l’attribution. Au-delà de la dimension financière, l’affaire met aussi en lumière le préjudice subi par les consommateurs : des démarches administratives, une exposition aux avantages et de la confusion, alimentées par une facturation fondée sur l’usurpation. En reliant le blanchiment à un vaste schéma Medicare de DME, les procureurs soulignent ainsi que les conséquences alléguées touchent à la fois l’argent et l’impact identitaire.