Le Département américain de la Justice a annoncé le retour, depuis la Jamaïque, d’un fugitif qualifié de « Most Wanted Fraudster » associé à une fraude à la COVID-19 évaluée à 32 millions de dollars. L’affaire s’inscrit dans l’offensive plus large du DOJ contre des réseaux de fraude à fort impact liés à des escroqueries de l’ère pandémique.

Le ministère de la Justice des États-Unis indique qu’un fugitif décrit comme un « fraudeur le plus recherché » et rattaché à un montage frauduleux de 32 millions de dollars lié à la COVID-19 a été renvoyé depuis la Jamaïque afin d’être poursuivi devant les juridictions américaines. Dans son communiqué, le DOJ présente cette opération comme une nouvelle étape de ses efforts de répression de la fraude visant des accusés particulièrement importants, impliqués dans des arnaques nées de la période pandémique. Ce type de dossiers concerne généralement des schémas qui exploitent des programmes publics ou la peur du public autour de la COVID-19, en s’appuyant sur des allégations trompeuses pour obtenir des fonds, avec à la clé des demandes de restitution et de confiscation pouvant s’inscrire dans les résultats de la condamnation. En ramenant les fugitifs aux États-Unis, le DOJ souligne que les enquêteurs et les procureurs peuvent engager des poursuites pénales au lieu de laisser les victimes sans recours. L’annonce vise également à dissuader les fraudeurs qui tentent d’échapper à la justice américaine en se réfugiant à l’étranger. Pour les consommateurs, le schéma mis en lumière rappelle que les fraudes de l’époque de la COVID reposaient souvent sur l’usurpation d’identité et des récits frauduleux de prestations, parfois renforcés par la fabrication de documents et des tentatives coordonnées pour soutirer de l’argent à des victimes non averties.