Eurojust a dirigé des actions transfrontalières à Chypre, en Espagne et en Allemagne qui ont démantelé un réseau exploitant des dizaines de fausses plateformes d'investissement en crypto et blanchissant environ 600 millions d'euros. Les autorités ont signalé de nombreuses arrestations et saisies, mais seule une petite partie des fonds volés a été récupérée lors de l'opération.

Eurojust a coordonné des opérations d’exécution dans plusieurs juridictions de l’UE visant un réseau organisé responsable de la création de dizaines de plateformes frauduleuses d’investissement en cryptomonnaies ainsi que des canaux de paiement et de blanchiment associés. Les forces de l’ordre à Chypre, en Espagne et en Allemagne ont procédé à des arrestations, saisi des infrastructures et gelé des actifs liés à un système que les procureurs estiment avoir blanchi autour de 600 millions d’euros. Les enquêteurs indiquent que le réseau utilisait la publicité sur les réseaux sociaux, de fausses informations et des endorsements d’influenceurs pour recruter des victimes, acheminant les fonds via des circuits en crypto et en fiat à plusieurs niveaux vers des comptes offshore et des réseaux de mules. L’action pluriquotidienne visait à démanteler à la fois les sites d’arnaque en façade et la tuyauterie financière qui permettait la conversion rapide et le mouvement des fonds volés. Si les autorités ont souligné l’ampleur des perturbations et des arrestations, les responsables ont reconnu qu’une faible fraction seulement des fonds volés estimés avait été récupérée durant l’opération, illustrant les difficultés à tracer et récupérer des actifs transformés cryptographiquement. Eurojust a insisté sur l’importance de la coordination internationale pour lutter contre les stratagèmes de fraude transnationaux qui exploitent le marketing en ligne et l’opacité financière.