Europol et des agences partenaires ont démantelé un système d'investissement international qui a collecté environ 6 millions d'euros en promettant des rendements sur le Bitcoin, les diamants et l'or. Des arrestations ont eu lieu et des actifs ont été saisis dans plusieurs juridictions lors d'une action coordonnée d'application de la loi.

Europol et les agences nationales d'application de la loi participantes ont annoncé le démantèlement d'un réseau international de fraude qui exploitait un système d'investissement de type Ponzi promettant des rendements élevés sur le Bitcoin, les diamants et l'or. Les enquêteurs indiquent que l'opération a collecté environ 6 millions d'euros auprès d'investisseurs et a utilisé un mélange de transferts en cryptomonnaies, de transactions de matières premières physiques et d'entreprises intermédiaires pour obscurcir le flux des fonds. Des raids et des arrestations coordonnés ont été menés dans plusieurs pays, et les autorités ont saisi des cryptomonnaies, des actifs physiques et des documents financiers afin d'étayer les poursuites en cours et la récupération d'actifs. Europol a souligné que la coopération transfrontalière et le partage des renseignements ont été essentiels pour retracer le mouvement des produits et identifier des facilitateurs ayant permis la conversion entre actifs numériques et actifs physiques. Le démantèlement souligne l'attention croissante portée en Europe aux réseaux criminels qui mêlent cryptomonnaies et matières premières traditionnelles pour perpétrer des fraudes d'investissement, et les forces de l'ordre ont déclaré qu'elles poursuivraient leurs efforts pour cibler tant les opérateurs que les facilitateurs du blanchiment d'argent, tout en invitant le public à faire preuve de prudence face aux opportunités d'investissement non sollicitées et aux tactiques de vente à haute pression.