Des opérations multijuridictionnelles en Europe coordonnées par Europol et Eurojust ont démantelé d'importantes plateformes d'investissement crypto frauduleuses et des réseaux de marketing d'affiliation, entraînant des arrestations, des saisies d'avoirs et la perturbation de flux criminels de plusieurs centaines de millions. Les enquêtes ont révélé l'utilisation de fausses plateformes, de publicités deepfake et de chaînes de blanchiment complexes alimentant des écosystèmes d'escroqueries crypto.

Les agences européennes de coopération policière et judiciaire, y compris Europol et Eurojust, ont mené une série d’opérations transfrontalières visant des réseaux de fraude à grande échelle sur les investissements en cryptomonnaies. Ces actions coordonnées ont combiné enquêtes nationales, arrestations ciblées et ordres de saisie d’avoirs pour démanteler des plateformes de trading factices et des mécanismes de marketing d’affiliation qui attiraient les victimes avec des rendements falsifiés et une publicité professionnalisée, incorporant parfois des vidéos deepfake et des porte‑parole synthétiques. Les autorités ont signalé le gel d’importants avoirs en cryptomonnaies et en euros, perturbant des corridors de blanchiment qui canalisaient les fonds des victimes via des échanges en couches, des mixeurs et des réseaux de mules. Les opérations ont mis en lumière le rôle primordial de la coopération multijuridictionnelle pour tracer les flux de cryptos et pour saisir l’infrastructure maintenue par les réseaux d’affiliation qui augmentent le trafic et convertissent le fiat volé en crypto. Les procureurs ont indiqué que des suites étaient en cours pour poursuivre les organisateurs et engager des procédures civiles de confiscation et de réparation lorsque cela est possible, tandis que les régulateurs envisagent de renforcer les mesures pour freiner les abus promotionnels et les offres d’investissement trompeuses dans le domaine des actifs numériques.