Le bureau du procureur des États-Unis à Washington, D.C. a annoncé un plaidoyer de culpabilité lié à une entreprise d'ingénierie sociale opérant dans plusieurs États qui s'est emparée de 263 millions de dollars en cryptomonnaies auprès de victimes. Un acte d'accusation modificatif a ajouté des prévenus et des chefs d'accusation au titre du RICO, décrivant un réseau qui utilisait des données volées, des appelants, des cambrioleurs et des blanchisseurs d'argent pour convertir et déplacer des fonds.

Des procureurs fédéraux ont décrit une vaste entreprise de vol par ingénierie sociale et de crypto‑monnaie qui utilisait une combinaison de bases de données piratées, d'appelants frauduleux, d'effractions physiques et de techniques de blanchiment en plusieurs couches pour s'emparer d'environ 263 millions de dollars en crypto auprès des victimes. Le plaidoyer de culpabilité, annoncé par le Bureau du procureur des États‑Unis pour le district de Columbia, a suivi un acte d'accusation rectificatif ajoutant des prévenus et des chefs de conspiration de type RICO, reflétant les efforts des procureurs pour traiter l'opération comme une entreprise criminelle organisée. Les enquêteurs affirment que les attaquants ont utilisé des données personnelles et de compte volées pour usurper l'identité des victimes ou d'intermédiaires de confiance, coordonné des appelants pour obtenir par ingénierie sociale l'accès ou les transferts, eu recours à des cambrioleurs pour se procurer des appareils ou des documents, et fait transiter les produits via des circuits de blanchiment d'argent nationaux et internationaux et des plateformes d'échange de crypto. Des arrestations et des actions coercitives ont eu lieu aux États‑Unis et à l'étranger, et les autorités poursuivent la confiscation d'avoirs et des accords de coopération. Le plaidoyer signale la priorité maintenue accordée aux affaires complexes de fraude crypto transfrontalière et souligne les tactiques des forces de l'ordre combinant des outils d'enquête cybernétiques, financiers et traditionnels pour démanteler les réseaux de vol numériques.