Les autorités fédérales ont rendu publiques des accusations contre Inwoo « Tony » Kim et Daniel Lee pour un stratagème d'une décennie visant à dérober environ 120 millions de dollars à Medicare et Medicaid. La plainte allègue que les hommes ont versé des pots‑de‑vin en espèces et sous forme de cartes‑cadeaux, facturé des services inutiles ou non fournis et utilisé des comptes‑écrans pour blanchir les recettes.

Une plainte déposée à Brooklyn accuse deux résidents du Queens, Inwoo « Tony » Kim et Daniel Lee, d’avoir exploité une vaste fraude aux soins de santé qui, selon les enquêteurs, aurait généré environ 120 millions de dollars de facturations illicites à Medicare et Medicaid. Selon le ministère de la Justice et les agences partenaires, les prévenus ont recruté et incité des bénéficiaires par des paiements en espèces et des cartes-cadeaux afin d’obtenir des ordonnances et des services de centre de jour pour adultes, puis ont soumis des réclamations pour des traitements et des médicaments médicalement non nécessaires ou non fournis. Le stratagème allégué impliquait une coordination entre pharmacies, cliniques et services de transport, avec des réclamations gonflées ou fabriquées pour maximiser les remboursements. Les produits auraient été retirés en liquide et transférés via des comptes écrans et des conduits commerciaux pour dissimuler leurs origines et leurs bénéficiaires. L’enquête était conduite par le DOJ avec le soutien du HHS‑OIG, du FBI et du IRS‑CI, soulignant l’approche multi‑agences face à la fraude complexe aux programmes de santé. Les autorités insistent sur les préjudices potentiels infligés aux populations vulnérables et à l’intégrité des programmes, et les procureurs ont laissé entendre qu’ils poursuivraient vigoureusement la confiscation d’avoirs et la responsabilisation des facilitateurs et des prestataires de services liés au stratagème.