Un ressortissant chinois, Jingliang Su, a été condamné devant un tribunal fédéral américain à 46 mois de prison après avoir reconnu avoir dirigé une entreprise illégale de transfert d'argent qui a blanchi plus de 36,9 millions de dollars volés à 174 victimes américaines. Le ministère de la Justice (DOJ) a déclaré que le système de blanchiment reposait sur le recrutement via des applications de rencontres, de faux sites de trading, des retraits en espèces dans des banques bahamiennes et des conversions en stablecoins pour transférer des fonds à l'étranger.

Le 27 janv., le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Jingliang Su a plaidé coupable et a été condamné à 46 mois de prison fédérale et à verser environ 26,87 millions de dollars de restitution. Les procureurs ont déclaré que Su exploitait une entreprise illicite de transmission de fonds qui a traité plus de 36,9 millions de dollars volés à 174 victimes américaines par des « centres d’escroquerie » basés au Cambodge. Le stratagème criminel combinait le recrutement par ingénierie sociale via des applications de rencontres et des messages non sollicités, de fausses plateformes de trading en ligne pour convaincre les victimes d’investir, et un canal d’encaissement qui déplaçait les produits via une banque bahaméenne avant de convertir les fonds en stablecoins et autres actifs cryptographiques pour en obscurcir l’origine. Le DOJ a décrit la condamnation comme faisant partie d’un renforcement soutenu de l’application de la loi contre des rings de fraude transnationaux qui exploitent les rails crypto et des canaux offshore pour blanchir des fonds volés. La peine reflétait à la fois l’ampleur des pertes et des preuves de structuration délibérée pour dissimuler les transactions, et les procureurs ont souligné la coordination continue avec des partenaires internationaux pour identifier et saisir les produits illicites et perturber les canaux financiers utilisés par les réseaux d’escroquerie organisés.