Un tribunal fédéral américain a condamné le ressortissant chinois Jingliang Su à 46 mois de prison et a ordonné la restitution après qu’il se soit déclaré coupable d’avoir conspiré pour exploiter une entreprise illégale de transmission de fonds qui a blanchi environ 36,9 millions de dollars provenant de 174 victimes américaines. Les procureurs du ministère de la Justice ont détaillé l’utilisation de sites de trading factices, de contacts via des applications de rencontres et de comptes écrans américains pour convertir les fonds volés en stablecoins et transférer les produits à l’étranger.

Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé que Jingliang Su a reçu une peine fédérale de prison de 46 mois et une restitution après avoir plaidé coupable d'un complot en vue d'exploiter une entreprise de transmission d'argent non agréée liée à des arnaques d'investissement en cryptomonnaies à grande échelle. Les procureurs ont attribué environ 36,9 millions de dollars de pertes au réseau de blanchiment, qui visait 174 victimes américaines via des opérations basées au Cambodge communément décrites comme des escroqueries de type « pig‑butchering ». Les enquêtes ont révélé un modèle de fraude intégré : les auteurs utilisaient de fausses plateformes de trading en ligne, cultivaient les victimes via des applications de rencontre et des appâts romantiques, et utilisaient des comptes bancaires américains et des sociétés écran pour convertir des fonds souillés en stablecoins. Les fonds étaient ensuite acheminés vers des centres d'escroquerie à l'étranger. Le DOJ a souligné l'application coordonnée de la loi et la disruption des crimes financiers, notant que la peine reflète les efforts visant à affaiblir l'infrastructure mondiale des escroqueries et à dissuader les facilitateurs qui permettent le blanchiment transfrontalier. L'affaire met en lumière les défis persistants pour retracer les flux de cryptomonnaies, le rôle des intermédiaires dans le blanchiment des produits de fraudes complexes, et l'accent mis par les États-Unis sur la poursuite de ceux qui construisent et maintiennent des réseaux de transmission illicites.