L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité du Sindh a perquisitionné des sites dans la Defence Housing Authority de Karachi, arrêtant 34 personnes et saisissant des ordinateurs, des téléphones et des milliers de cartes SIM internationales. Les autorités affirment que le groupe exploitait de fausses plateformes de trading et des communautés Telegram pour leurrer des victimes, convertir les produits en cryptomonnaies et acheminer les fonds à l'étranger.

L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité du Sindh (NCCIA) a mené des descentes coordonnées dans des sites de la Defence Housing Authority à Karachi dans le cadre d'une enquête sur une prétendue fraude d'investissement en crypto et forex de 60 millions de dollars. Les agents ont arrêté 34 suspects, dont environ 15 ressortissants étrangers, et saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables et plus de 10 000 cartes SIM internationales. Les enquêteurs affirment que le réseau entretenait de faux plateformes de trading et des communautés Telegram utilisées pour manipuler les victimes afin qu'elles déposent des fonds, après quoi les produits étaient convertis en cryptomonnaie et transférés vers des comptes et portefeuilles à l'étranger. Les forces de l'ordre ont décrit des tactiques comprenant des écrans de paiement falsifiés, des interactions scriptées au sein des communautés et l'utilisation de prête-noms pour masquer les flux de fonds. Les autorités ont demandé la mise en détention provisoire des suspects arrêtés et poursuivent des traces financières et d'expertise judiciaire informatique pour identifier des co-conspirateurs et les portefeuilles destinataires. Les perquisitions reflètent une coopération d'enquête transfrontalière intensifiée et un accent mis sur le démantèlement des infrastructures qui permettent des fraudes d'investissement en ligne à grande échelle au Pakistan.