La NCCIA pakistanaise et les autorités provinciales ont perquisitionné plusieurs sites à Karachi, arrêtant 34 suspects dont 15 ressortissants étrangers et saisissant des ordinateurs, des téléphones et des milliers de cartes SIM. Selon les responsables, le réseau organisé d'investissement en ligne utilisait de fausses plateformes de crypto et de forex et des groupes de démarchage sur Telegram pour escroquer environ 60 millions de dollars ; des enquêtes transfrontalières se poursuivent.

L'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité (NCCIA) du Pakistan, en collaboration avec les forces de l'ordre provinciales, a mené des raids coordonnés à Karachi qui ont démantelé une opération organisée de fraude aux investissements en ligne accusée d'avoir dérobé environ 60 millions de dollars. Les autorités ont arrêté 34 individus, dont 15 ressortissants étrangers, et saisi 37 ordinateurs, 40 téléphones portables et plus de 10 000 cartes SIM internationales sur plusieurs sites. Les enquêteurs affirment que le syndicat a créé de fausses plateformes de trading de cryptomonnaies et de forex, entretenu des groupes Telegram pour la mise en confiance des victimes et utilisé des infrastructures téléphoniques et en ligne complexes pour convaincre les victimes de déposer des fonds qui ont ensuite été blanchis à travers plusieurs juridictions. Les responsables ont décrit l'affaire comme de portée transnationale et ont indiqué que les enquêtes en cours impliqueront des suites transfrontalières et la coopération avec les forces de l'ordre étrangères pour retracer les fonds, identifier les opérateurs de niveau supérieur et geler les produits illicites. La saisie du matériel et des cartes SIM devrait aider à cartographier les réseaux, les communications et les flux financiers, tandis que les autorités ont exhorté le public à se méfier des propositions d'investissement non sollicitées et à vérifier les références des plateformes avant d'effectuer des transactions.