La police de Mumbai a arrêté un directeur d'un cabinet d'audit judiciaire accusé d'avoir transféré illicitement près de 30 crore de roupies en cryptomonnaie, saisies dans le cadre de l'enquête GainBitcoin de 2018, vers des plateformes d'échange privées et des portefeuilles personnels. Les autorités ont saisi des appareils et des documents alors qu'elles étendent leurs enquêtes, susceptibles d'impliquer d'autres responsables du cabinet et une éventuelle collusion policière.

La Economic Offences Wing de Mumbai a arrêté un directeur d'une société d'audit judiciaire en lien avec des allégations selon lesquelles près de Rs 30 crore de cryptomonnaies saisies lors de l'enquête GainBitcoin de 2018 auraient été détournées illicitement vers des plateformes d'échange privées et des portefeuilles personnels. Selon un reportage du Times of India, les enquêteurs affirment que les transferts étaient non autorisés et suggèrent un mécanisme visant à siphonner des actifs saisis sous couvert d'activités d'audit ou de garde. Les enquêteurs ont procédé à des perquisitions et saisi des ordinateurs portables, des appareils mobiles et des dossiers alors qu'ils recherchent des traces transactionnelles et des communications susceptibles d'identifier des complices, d'autres responsables de la société et tout facilitateur externe. L'arrestation élargit une enquête en cours qui examine déjà la manière dont les actifs numériques gelés ont été gérés après la saisie et soulève des questions sur les contrôles internes et la supervision chez les prestataires de services judiciaires traitant des éléments de preuve. Les autorités ont indiqué que les investigations évalueront un éventuel collusion avec des membres des forces de l'ordre ou des intermédiaires et poursuivront la récupération des actifs détournés si des liens sont établis. Ce développement souligne l'attention portée à la gestion post-saisie des preuves en cryptomonnaies et la nécessité de protocoles de garde plus stricts.